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亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

2019-04-04 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2019年4月25日(星期四)下午3:30开始。

地点:亚洲城官网_ca88会员登录入口 总行办公楼六楼二号会议室(长江西路101号)。

联系人:柳玲娣电话:13605604491。

二、会议内容

(一)审议议案

1.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年年度报告》;

2.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

3.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年度财务决算报告》;

4.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2019年度财务预算方案(草案)》;

5.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》;

6.《关于聘用2019年度审计机构的议案》;

7.《关于发行合格二级资本工具的议案》;

8.《关于提名监事候选人的议案》;

9.关于《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司股权管理办法》的议案;

10.关于《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司董监事津贴方案(修订草案)》的议案。

(二)报告事项

1.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司监事会2018年度董事、监事、高管人员履职评价报告》;

2.《亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年度关联交易专项报告》。

三、出席会议对象

截至2019年4月4日,亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

(一)登记时间:2019年4月4日至2019年4月23日(不含双休日、节假日)。

(二)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:亚洲城官网_ca88会员登录入口 总行办公楼十九楼1903室(长江西路101号);联系电话:0551-65196365;传真:0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理



亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司董事会

2019年4月4日



授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席亚洲城官网_ca88会员登录入口 股份有限公司2018年年度股东大会,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人(法人股东法定代表人)签名:

委托人股东账号(编码):

委托人持股数(股): 万股

委托日期:

委托人身份证件号码:

法人股东单位盖章:

受托人签名:

受托人身份证件号码: